中 鲁Ｂ(200992) - 2025年第一次股东会法律意见书

北京市君致律师事务所 关于山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》（以下简 称《股东会规则》）以及《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表 决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 （一）本次股东会是根据公司第八届董事会第二十六次、第二十七次、第二 十八次会议决议，由公司董事会召集召开。 （二）公司董事会于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网、《中国证券报》上刊 登了《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的 通知》（以下简称"通知" ...