万泽股份(000534) - 万泽股份关于召开2025年第五次临时股东会的通知

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-100 万泽实业股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。召开本次会议的决定 已经第十一届董事会第五十五次会议审议通过。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间 ...