鸿富瀚(301086) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-088 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第二次临时股东会选举出第三届董事会成员，经全体董事一致同 意豁免会议通知时间要求，以电话、口头方式向全体董事送达《深圳市鸿富瀚科 技股份有限公司第三届董事会第一次会议通知》，定于 2025 年 11 月 20 日召开 第三届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"），本次会议以现场结合通讯 方式在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路 11 号鸿富瀚科技大楼 1 栋公司会 议室召开。 本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，其中董事张定 武先生以通讯方式参会并表决。本次会议由第三届董事会成员共同推选的董事李 文斌先生主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审 ...