片仔癀(600436) - 漳州片仔癀药业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-040 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《中华人民共和国 公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年修订）》 等相关法律法规的规定，进一步完善公司治理结构，更好地促进公司 规范运作，结合公司实际情况对《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其附件《漳州片仔癀药业股份有限公司 股东会议事规则》《漳州片仔癀药业股份有限公司董事会议事规则》进 行全面梳理，并对相关内容进行了修订。 本次制度的主要修订情况如下： 1. "股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 6. 因删减、新增或合并部分条款，《公司章程》原条款序号（包 1 / 2 括引用的条款序号）按修订内容进行相应调整。 此次修改的《公司章程》于 2025 年 11 月 19 日 ...