片仔癀(600436) - 漳州片仔癀药业股份有限公司股东会议事规则（2025年11月修订）

漳州片仔癀药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")及 公司股东的合法权益,明确股东会的职责权限,保证股东会依法规范地行使 职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》(以 下简称"《股东会规则》")《上市公司治理准则》(以下简称"《治理准 则》")和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 以及其他相关法规,制定本规则｡ 第二条 根据《公司法》和公司章程的规定，股东会是公司的最高权 力机构。公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及公司 章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应 当认真、按时组织股东会，依法保障股东权利，注重保护中小股东合法权 益。股东会应依法行使下列职权： (一)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (二)审议批准董事会的报告； (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议； ...