片仔癀(600436) - 漳州片仔癀药业股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管 董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议,董事会每年应 当至少召开两次定期会议,由董事长召集,根据国家有关法律､行政法 规、《公司章程》和本规则的有关规定,可召开董事会临时会议。 第四条 董事会由 9-11 名董事组成（以实际董事成员为准）， 其中包括四名独立董事、一名职工代表董事，设董事长一人。 第二章 董事会职权 漳州片仔癀药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公 司")董事会议事和决策程序,提高董事会工作效率和科学决策水平, 保证公司经营､管理工作的顺利进行,根据国家有关法律､行政法规和 《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,并结合本公司的实际情况,制定本规则。 第二条 公司董事会由股东会选举产生,对股东会负责。董事会 是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。 1 / 18 第五条 根据《公司章程》第一百一十七条的有关规定， ...