创新实业(02788) - 审核委员会职权范围

Chuangxin Industries Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：02788） 2 3.4 如董事會、任何委員會成員及外聘核數師認為有必要，可要求召開會議。 3.5 本公司首席財務官以及內部與外聘核數師通常應至少各派一名代表出席 會議。董事會其他成員亦有權列席。然而，委員會每年須與外聘核數師 舉行至少兩次會議。委員會每年須與外聘及內部核數師舉行至少一次沒 有執行董事在場的會議。 3.6 委員會成員可以由其委任的替任人代表參加委員會會議。 3.7 主席須負責領導委員會，包括安排會議時間、制定會議議程及向董事會 定期匯報。 3.8 委員會會議可由其任何成員召開。 3.9 委員會會議的法定人數為兩名成員。 3.10 除委員會全體成員另有協定外，召開委員會例會須至少提前七日發出通 知。召開委員會所有其他會議亦須發出合理通知。主席須釐定委員會會 議是否屬例會。 3.11 會議議程及隨附輔助文件須於會議召開日期前至少三日（或成員可能協 定的其他期限）寄發予委員會全體成員及其他與會者（如適用）。 3.12 各成員均有一票投票權。根據細則，在任何委員會會議上提出的問題須 ...