创新实业(02788) - 薪酬委员会职权范围

Chuangxin Industries Holdings Limited 創新實業集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：02788） 3.1 除下文另有指明外，本公司組織章程細則（「細則」）（經不時修訂）所載有 關規範董事會議及議事程序的規定，適用於委員會會議及議事程序。 3.2 委員會成員可親身出席委員會會議，亦可透過其他電子通訊方式或成員 協定的其他方式參與會議。 3.3 委員會須每年至少舉行一次會議，並按情況需要召開更多會議。 3.4 委員會成員委任的替任人可於委員會會議上代表該成員。 3.5 主席須負責領導委員會，包括安排會議時間、制定會議議程及向董事會 定期匯報。 4. 接觸權 2 薪酬委員會職權範圍 下文載列創新實業集團有限公司（「本公司」）薪酬委員會（「委員會」）職權範圍 （「職權範圍」）。 1. 目的 1.1 委員會旨在就制定本公司董事（「董事」）及高級管理層薪酬政策及架構 （包括薪酬待遇、花紅及其他報酬）、建立正式透明的程序以制定薪酬政 策、評估董事及高級管理層表現、審閱並批准激勵計劃及董事服務合約 條款的政策，以及全體董事及高級管理層的薪酬待遇，向董事會（「董事 會 ...