创新实业(02788) - 提名委员会职权范围

Chuangxin Industries Holdings Limited 創新實業集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：02788） 提名委員會職權範圍 下文載列創新實業集團有限公司（「本公司」）提名委員會（「委員會」）的職權範圍 （「職權範圍」）。 1. 目的 1.1 委員會旨在為本公司董事（「董事」）會（「董事會」）物色、考慮及推薦合適 人選出任本公司董事、監察評估董事會表現的程序、並制定及向董事會 建議提名指引，並須符合任何適用法律、法規及上市標準。 2. 組成 3. 會議 1 2.1 委員會由董事會不時委任，大部分成員必須為獨立非執行董事，並須符 合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）（經不時修訂）不 時訂明的獨立規定。 2.2 董事會須委任委員會內一名成員（須為董事長或獨立非執行董事）擔任主 席（「主席」）。 3.1 除下文另有指明外，本公司組織章程細則（「細則」）（經不時修訂）所載有 關規範董事會議及議事程序的規定，適用於委員會會議及議事程序。 3.2 委員會成員可親身出席委員會會議，亦可透過其他電子通訊方式或成員 協定的其他方式參與會議。 3.3 委員會須每 ...