新疆交建(002941) - 第四届董事会第二十七次临时会议决议公告

（一）审议并通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度为公司提供审计 服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行审计 工作和约定责任，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-100 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 11 月 16 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2025 年 11 月 21 日在公 司会议室以现场方式召开第四届董事会第二十七次临时会议。本次会议由董事长 王彤先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。 二、 董事会会议审议情况 三、 备查 ...