视源股份(002841) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

第五届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-053 广州视源电子科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2025 年 11 月 21 日 10:00 以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 18 日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司其他高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和有关法 律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式形成如下决议： （一）以3票赞成，0票弃权，0票反对，6票回避，审议通过了《关于公司 2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》 关联董事王洋、杨铭、王毅然、周开琪、于伟、黄正聪对本议案回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 1 第 ...