福莱蒽特(605566) - 杭州福莱蒽特股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-073 杭州福莱蒽特股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议于2025年11月21日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025 年 11 月 17 日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中 3 名董事以通讯方式参加会议，监事及高级管理人员均 列席了会议。公司董事长李百春先生主持会议，本次会议的召集、召开符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票方式逐项通过了下列决议： （一）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于董事会换届 选举的公告》。 本议案已经提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公 ...