福莱蒽特(605566) - 杭州福莱蒽特股份有限公司关于董事会换届选举的公告

杭州福莱蒽特股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-070 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《杭州福莱蒽特股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司将按程序进行第三届董事会的换届选举 工作。2025 年 11 月 21 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于提名第三届董事会独立董事 的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将本次董事会换届选举的相 关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、 职工代表董事 1 名（由职工代表大会选举产生）。第三届董 ...