济民健康(603222) - 济民健康管理股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

济民健康管理股份有限公司 2025年第一次临时股东会 会 议 资 料 二○二五年十二月 济民健康 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 | | 3 | | 2025 | 年第一次临时股东会表决办法 | | 4 | | 议案一 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | 6 | | 议案二 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | | 55 | | 议案三 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 72 | | 议案四 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | | 79 | | 议案五 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | | 84 | | 议案六 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | | 93 | | 议案七 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 97 | | 议案八 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | | 101 | | 议案九 | 关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案 | | 1 ...