金岭矿业(000655) - 第十届董事会第十二次会议（临时）决议公告

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－076 山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第十二次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二 次会议（临时）通知于 2025 年 11 月 17 日以专人书面送达、电子邮件的方 式发出，2025 年 11 月 21 日 9:00 在公司济南分公司以现场和电子通信相结 合的方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司高级管理人员和拟任董 事列席本次会议。会议应出席董事八名，实际出席董事八名，其中以电子通 信方式出席会议的董事为刘江宁女士。会议的召集及召开符合《公司法》《证 券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1.审议通过关于选举王尧伟先生为公司第十届董事会董事的议案 经公司控股股东山东钢铁集团有限公司推荐，公司第十届董事会提名王 尧伟先生（具体简历附后）为第十届董事会董事候选人，任期自股东会审议 通 ...