嘉澳环保(603822) - 第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2025-063 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"嘉澳环保"或"公司"）第六 届董事会第二十三次会议于 2025 年 11 月 21 日在公司会议室以现场会议与通讯 会议相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），公 司部分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第二十三次会议通知和 材料已于 2025 年 11 月 17 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送 达。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 董事会同意选举沈健先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的 ...