纬达光电(920001) - 第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-103 佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 董事孙妮英、李其政、李铭全、张咏杰、张光辉、独立董事夏明会、孟辉、 柳子恒、秦若涵因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》 1.议案内容： 为确保董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关规定，拟选举孙妮英女士担任公司第三届董事会副董事长，任职期限自本 次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。孙妮英女士不属于失 信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 4.发出董事会会议通知的时间和方 ...