纬达光电(920001) - 副董事长任命公告

证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-104 佛山纬达光电材料股份有限公司 副董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、副董事长任命的基本情况 选举孙妮英女士为公司副董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 11 月 20 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 公司于 2025 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于选举 公司第三届董事会副董事长的议案》。 三、备查文件 《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 21 日 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任副董事长的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规 定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超 过公司董事总数的二分之一。 （二） ...