科德数控(688305) - 科德数控股份有限公司独立董事专门会议工作细则

科德数控股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二五年十一月 第一条 为充分发挥科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事在 公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《科德数控股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《科德数控股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的实际控 制人、主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照国家相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，认真履行职责，充分了解公司经营运作情况和相关会议议题内容， 在董事会、董事会专门委员会及独 ...