科德数控(688305) - 科德数控股份有限公司独立董事工作制度

科德数控股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十一月 第一章 总则 第一条 为进一步完善科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《科德 数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司的实际控制人、主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司的实际控制人、主要股东等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照国家相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、上海证券交易所（以下简称 ...