科德数控(688305) - 科德数控股份有限公司董事会议事规则

科德数控股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十一月 第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的 职权范围内行使决策权。 第二章 董事会组织机构及工作程序 第三条 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事。 设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 非职工代表董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东 会解除其职务；职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举或者更换，并可 在任期届满前由职工代表大会解除其职务，无需提交股东会审议。 董事任期 3 年，任期届满可连选连任，但独立董事连续任职不得超过 6 年。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第五条 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事 任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告。公司 将在 2 个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事 ...