浙文影业(601599) - 浙文影业集团股份有限公司董事会议事规则（2025年11月）

浙文影业集团股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 11 月 第一章 总则 第一条 为规范浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证董事 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规及规范性文件和《浙 文影业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙文影业集团股份有 限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名。 董事会成员中非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事会成员中兼任高级管理人员职务 的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第三条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 等专门委员会。专门委员会实施细则由董事会负责制定。 第四条 公司董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务；董事会设董事会公章 一枚，由董事会秘书保管。 第二章 董事会职权 第 ...