金岭矿业(000655) - 第十届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见

第十届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，山东金岭矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）第十届董事会全体独立董事于 2025 年 11 月 21 日召开 第十届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并对该议案发表审核意见如下： 2.公司预计的 2026 年度日常关联交易事项，是基于公司日常经 营活动需求所发生的，是正常的商业行为，关联交易客观、公允，交 易价格遵循"公平、公正、合理"的原则及关联交易定价原则，相关 业务的开展对公司的独立性不会造成损害和影响，对公司经营是有利 补充，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。 山东金岭矿业股份有限公司 因此，我们一致同意《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 提交董事会审议，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表 决。 1.公司 2025 年度日常关联交易预计是综合以前年度关联交易情 况及 ...