尖峰集团(600668) - 尖峰集团十二届14次董事会决议公告

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2025-062 浙江尖峰集团股份有限公司 十二届14次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的相关规定。 （二）2025 年 11 月 17 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出 了本次董事会会议通知。 （三）2025 年 11 月 21 日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。 （四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 董事会同意选举蒋晓萌先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法 定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。 董事会审议并通过了该议案。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、通过了《关于选举审计委员会成员和召集人的议案》 1 董事会审议并通过了该议案。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 ...