广东建科(301632) - 广东建科：第三届董事会第十四次会议决议公告

第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十二次会议于 2025 年 11 月 21 日上午 9:40 在广东建科天河总部 大楼 7 楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 18 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名（其中汪森林、戴智波、陈鹏飞、李紫阳、韩小雷、陈锦棋通过通 讯方式参会），本次会议由董事长陈少祥主持，公司部分高级管理人员、 纪委书记列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东省建筑科学研究院集团 股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2025-018 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。保 荐机构招商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 表决结果：6 票同 ...