海南矿业(601969) - 海南矿业股份有限公司2025年第五次临时股东会会议材料

海南矿业股份有限公司 海南矿业股份有限公司 Hainan Mining Co.,Ltd. 2025 年第五次临时股东会 会议资料 2025 年 11 月 28 日 1 | 议案四：关于选举第六届董事会独立董事的议案 16 | | --- | 海南矿业股份有限公司 会 议 议 程 会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 14 点 30 分 2、网络投票时间：2025 年 11 月 28 日，采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公 园 8801 栋会议室 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 参加股东会的方式：公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式 股权登记日：2025 年 11 月 21 日 主 持 人：董事长刘明东先生 会议安排： 1、关于调整 2024 年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标并修订 ...