科德数控(688305) - 科德数控关于董事会换届选举的公告

科德数控股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《科德数控股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，公司拟进 行董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-028 公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发 展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 公司于 2025 年 11 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公 司董事会提名委员会资格审核通 ...