科德数控(688305) - 科德数控关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订和制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开第 三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》及《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。 同日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消公司监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《"公司法》"）、《上市公司 章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会的职权，相应对《科德数控股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）相关条款作出修订，同时废止《科德数控股份有限公司监事 会议事规则》，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会及监事仍将 严格遵守相 ...