国联民生(01456) - 2025年第三次临时股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：01456） （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 2025年第三次臨時股東大會通告 茲通告國聯民生證券股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月15日（星期一）下午 一時三十分假座中國江蘇省無錫市金融一街8號1層會議室舉行2025年第三次臨時股 東大會（「臨時股東大會」），以考慮及酌情通過本公司以下決議案。除文義另有所指 外，本通告所用詞匯與本公司日期為2025年11月24日的通函內所界定者具有相同涵 義： 3. 關於取消公司監事會的議案 4. 關於調整公司獨立非執行董事津貼標準的議案 5. 關於選舉公司第六屆董事會執行董事和非執行董事的議案 5.1 選舉葛小波先生為第六屆董事會執行董事 5.2 選舉顧偉先生為第六屆董事會非執行董事 5.3 選舉周衛平先生為第六屆董事會非執行董事 5.4 選舉吳衛華先生為第六屆董事會非執行董事 5.5 選舉楊振興先生為第六屆董事會非執行董事 6. ...