济民健康(603222) - 济民健康管理股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

会 议 资 料 济民健康管理股份有限公司 2025年第一次临时股东会 二○二五年十二月 济民健康 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东会会议议程 1 | | --- | | 2025 年第一次临时股东会会议须知 3 | | 2025 年第一次临时股东会表决办法 4 | | 议案一 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二 关于修订《股东会议事规则》的议案 55 | | 议案三 关于修订《董事会议事规则》的议案 72 | | 议案四 关于修订《对外投资管理制度》的议案 79 | | 议案五 关于修订《关联交易管理制度》的议案 84 | | 议案六 关于修订《对外担保管理制度》的议案 93 | | 议案七 关于修订《独立董事工作制度》的议案 97 | | 议案八 关于修订《募集资金管理制度》的议案 101 | | 议案九 关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案 114 | | 议案十 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 116 | | 议案十一 关于选举第六届董事会非独立董事的议案 123 | | 议案十二 关于选举第六届董事会独立董事 ...