国芳集团(601086) - 国芳集团：第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-056 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 21 日上午 10:00 在公司 15 楼会议室召开了第六届董事会第十八次会议。 公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，董事张辉阳、张辉、孟丽、杨建兴、 洪艳蓉、李成言、李宗义七人以通讯方式参加，董事李源、柳吉弟二人现场参加， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长张辉阳先生主持召开，公司高级 管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳 工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会非独立董事 的议案》 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规 ...