国芳集团(601086) - 国芳集团：第六届董事会提名委员会2025年第二次会议决议

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议 公司第六届董事会提名委员会于 2025 年 11 月 10 日上午 9:30 在公司会议 室召开了 2025 年第二次会议，会议由主任委员李成言先生主持，会议为通讯方 式，提名委员会委员李成言、李宗义、张辉阳三人均以通讯方式参加，应到董事 三人，实到董事三人。符合《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》、《董事 会提名委员会工作细则》的有关规定。会议审议通过以下事项： 一、审议通过《关于公司第六届董事会董事、高级管理人员履职情况的议 案》； 董事会提名委员会认为：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规范 性文件及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关要求，我们对公司 第六届董事会董事、高级管理人员在 2025 年度内履职情况进行核查。2025 年度 内公司董事会董事成员、高级管理人员认真履行职责，不存在违反相关法律法规 及规范性文件、《公司章程》及公司管理制度有关公司董事、高级管理人员任职 履职的情形。 同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会非独立董事 ...