国义招标(920039) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-115 国义招标股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以电话及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长陈鋆 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 董事会同意聘任广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在北京证券 交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘 2025 年度会计师事 务所公告》（公告编号：2025-116）。 2.议案表决结果： ...