润农节水(920964) - 第四届董事会第十八次会议决议公告

河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-124 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和线上相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以电子邮件和电话 方式发出 5.会议主持人：董事长杨华林 6.会议列席人员：高级管理人员 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟续聘 2025 年会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，公司拟续聘信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-125）。 ...