中央商场(600280) - 国浩律师(南京)事务所关于南京中央商场(集团)股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

南京市汉中门大街 309号 B 座 5 B. 309 Hanzhongmen Daije, Naniing, Chin 国浩律师(南京)事务所 关于 南京中央商场(集团)股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书 经本所律师核查,本次会议由公司第十届董事会第八次会议决定召集。2025 年10月28日,公司第十届董事会第八次会议通过决议,提议召开本次会议。2025 年10月30日,公司发出了召开本次会议的通知。前述董事会决议及股东会会议通 知已在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上进行了公告。公告载明了本次会 议的会议时间、现场会议召开地点、会议表决方式、会议审议事项、股东会投票 注意事项、会议出席对象、会议登记方法等事项。会议通知内容符合《公司法》 《股东会规则》《监管指引第1号》等法律、法规和《公司章程》的规定。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年11 月21日(星期五)下午14时00分在南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室召开, 现场会议召开的时间、地点、审议的事项与公告通知的内容一致。本次会议的网 络投票通过上海证券交易所网络投票系统进 ...