天宜新材(688033) - 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记以及修订、制定部分公司治理制度的公告

证券代码：688033 证券简称：天宜新材 公告编号：2025-058 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事， 原监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京天宜上佳高新材料股份有限公 司监事会议事规则》等与监事或监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公 司股东大会审议通过取消监事会、修订《公司章程》事项之日起解除职位。 在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第三届监事会及监事 仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职 能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进 行监督，维护公司和全体股东的利益。 二、修订《公司章程》相关情况 为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等 1 相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述取消监事会事项及公司实际 情况，公司拟对《公司章程》中的 ...