天宜新材(688033) - 对外投资管理制度（2025年11月修订）

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投 资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《北京天宜上佳高新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"是指公司为实现扩大生产经营规模的战略， 达到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源作价出资， 对外进行各种形式的投资活动，包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、 与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减以及股 票、期货风险投资及委托理财等。 第四条 公司对外投资原则上由公司总部集中进行，子公司确有必要进行对 外投资的，需事先经公司批准后方可进行。公司对子公司的投资活动参照本制度 实施指导、监督及管理。 本办法所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公 ...