海联讯(300277) - 第六届监事会2025年第三次临时会议决议公告

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-082 杭州海联讯科技股份有限公司 时公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东会审议通过该议案之前，公司第六届监事会及监事仍将按照法律、 行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行职责，维护公司及全体股东的合法 利益。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会并以特别决议方式审议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限 公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。 本次会议由公司监事会主席孙庆红女士召集并主持。经会议审议、与会监事 记名投票表决，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公 司的实际情况，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司 法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》相应废止， ...