海联讯(300277) - 关于修订《公司章程》暨制定、修订和废止公司相关内部治理制度的公告

至第 3 项、第 30 项制度需经公司股东会特别决议通过。修订后的《公司章程》 以市场监督管理部门最终核准登记为准。 特此公告。 | | | | | | 股东会审议 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 是 | 修订 | | | 《股东大会议事规则》（名称修改为《股东会议 | | | | 2 | 事规则》） | 是 | 修订 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 是 | 修订 | | 4 | 《对外担保管理制度》 | 是 | 修订 | | 5 | 《对外投资管理制度》 | 是 | 修订 | | 6 | 《关联交易管理制度》 | 是 | 修订 | | 7 | 《独立董事制度》 | 是 | 修订 | | 8 | 《会计师事务所选聘制度》 | 是 | 修订 | | 9 | 《募集资金管理制度》 | 是 | 修订 | | 10 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 11 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 12 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 13 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | ...