海联讯(300277) - 董事会提名委员会工作细则

董事会提名委员会工作细则 杭州海联讯科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高级 管理人员等的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、深圳证券交易所业务规则、《杭 州海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公 司董事会特设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会依据《公司章程》决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 董事会办公室为提名委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会 议组织。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集和主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再 ...