海联讯(300277) - 董事会议事规则

董事会议事规则 杭州海联讯科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗 旨 为进一步规范杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行法律法规和《杭州海联讯科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）赋予的职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管 以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书为董事会办公室负责人。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两次会议。 第四条 定期会议提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，凡需提交董事会会议审议的议案，由董事会秘书负责收集、整理后报请董 事长审核，以确定是否提交董事会会议审议。 相关议案提交董事会审议前，可以视需要征求总经理和其他高级管理人员的 意见。 第五条 临时会议 1 董事会议事规则 有下列情形之一的，董事会 ...