海联讯(300277) - 独立董事专门会议工作细则

独立董事专门会议工作细则 杭州海联讯科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为规范杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事专 门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事有效地履行职责，根据《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、深圳证券交易所业务规则及《杭州海联 讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定并结合公司实际情 况，特制订本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事专门会议根据实际需要不定期召开。半数以上独立董事提 议时可以召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议可通过现场会议（包括视频、电话参会）、通讯 方式或现场与通讯相结合的方式召开。 第五条 独立董事专门会议由半数以上独立董事出席方可举行。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履行职务或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召 集并推举一名代表主持。 第七条 独立董事专门会议原则上于会议召开前 3 天通知全体独立董事，必 要时可紧急召开。 第八条 独立董事专门会议通知应当至少包括以下内容： （一）会 ...