贸易通(00536) - 审核及管治委员会职权范围

審核及管治委員會職權範圍 宗旨 審核及管治委員會須負責： 成員 Page 1 of 7 (a) 確保本公司財務匯報方面的客觀性及可靠性，以及遵守香港聯合交易所有限 公司證券上市規則（「上市規則」）附錄 C1 所載的企業管治守則（「守則」）； 及 (b) 確保和維持本公司良好的企業管治職能。 1. 審核及管治委員會須由至少三名成員（「成員」）組成，其中大多數成員須為 本公司的獨立非執行董事，且根據上市規則第 3.10(2)條的規定，其中至少一 名獨立非執行董事須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務 管理專長。所有成員須由本公司董事（「董事」）會（「董事會」）從獨立非執 行董事及非執行董事當中選出。 2. 董事會可依其絕對酌情權，罷免審核及管治委員會的任何或所有成員。董事 會可按上市規則的規定，不時改變審核及管治委員會的組成。 TRADELINK ELECTRONIC COMMERCE LIMITED 貿 易 通 電 子 貿 易 有 限 公 司 （「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」） （根據公司條例於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：536） 3. 審核及管治委員會的主席須由董事會從獨立非 ...