智立方(301312) - 2025年第二次临时股东会决议公告

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-046 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 现场会议召开时间：2025年11月21日（星期五）14:30 2. 会议召集人：深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 3. 会议主持人：公司董事长邱鹏先生 （2）通过网络投票系统投票的股东共79人，代表股份331,288股，占上市公司 有表决权总股份的0.2734％。 2. 中小投资者出席会议的总体情况 中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以 上股份的股东以外的其他股东）共计80人，代表股份337,788股，占上市公司有表 决权总股份的0.2787％。其中： 4. 现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房A栋五楼会议室1 5. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...