凯龙高科(300912) - 第四届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

凯龙高科技股份有限公司 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-073 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事会第 二十七次（临时）会议通知于 2025 年 11 月 18 日以书面、电话及邮件等方式向 各位董事发出，会议于 2025 年 11 月 21 日以现场及通讯的方式召开。本次会议 由公司董事长臧志成先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议： 第四届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司《第四届董事会第二十七次（临时）会议决议》； 2、公司《第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议》。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通 过，全体独立董事一致同意将该议案提交 ...