近岸蛋白(688137) - 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2025-050 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 20 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公 司章程>的议案》《关于提请股东大会修订公司部分治理制度的议案》《关于修 订和制定公司部分治理制度的议案》；同日，公司召开第二届监事会第十二会议， 审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如 下： 一．取消公司监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计 委员会承担监事会职责。公司《监事会议事规则》将相应废止，公司各项治理制 度中涉及监事会及监事的规定 ...