天融信(002212) - 第七届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2025-063 天融信科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八次会议于 2025 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 17 日以直接送达、电子邮件 等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事 9 名， 实际出席会议董事 9 名，会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、会议审议情况 （一）逐项审议并通过《关于修订公司章程及部分治理制度的议案》； 为了进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 ...