南威软件(603636) - 南威软件：关联交易制度（2025年11月修订）

南威软件股份有限公司 关联交易制度 南威软件股份有限公司 关联交易制度 2011 年 2 月 18 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2015 年 6 月 29 日 2014 年年度股东大会第一次修订 2022 年 5 月 18 日 2021 年年度股东大会第二次修订 2024 年 5 月 24 日 2023 年年度股东大会第三次修订 2025 年 11 月 21 日 2025 年第一次临时股东大会第四次修订 | | | | | | 南威软件股份有限公司 关联交易制度 南威软件股份有限公司 关联交易制度 中国·泉州 二〇二五年十一月 第一章 总则 第一条 为了规范南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性和合理性，充分保障 股东（特别是中小股东）和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等法律、行政法规和规范性文件以及《南威软件股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》） ...