南威软件(603636) - 南威软件：会计师事务所选聘制度（2025年11月修订）

2024 年 5 月 24 日 2023 年年度股东大会通过 2025 年 11 月 21 日 2025 年第一次临时股东大会第一次修订 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 南威软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范南威软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《南威软件股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性 程度可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 ...