南威软件(603636) - 南威软件：股东会议事规则（2025年11月修订）

2011 年 2 月 18 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2015 年 6 月 29 日 2014 年年度股东大会第一次修订 2021 年 5 月 12 日 2020 年年度股东大会第二次修订 2025 年 11 月 21 日 2025 年第一次临时股东大会第三次修订 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 股东会议事规则 | | | | | | 南威软件股份有限公司 股东会议事规则 南威软件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《南威软件股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关的法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和本 规则的有关规定，召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《 ...